Сотрудники отдела по расследованию мошенничества Прибрежного округа полиции Израиля задержали высокопоставленную сотрудницу одного из банков в районе Хайфы по подозрению в многолетнем обмане клиентов и отмывании денежных средств. По данным следствия, общая сумма незаконно полученных денег составляет около 800 тысяч шекелей.
Расследование велось в течение нескольких последних месяцев в закрытом режиме. Оно было начато после обращения самого банка, сотрудники которого сообщили полиции о возможных нарушениях.
По версии следствия, подозреваемая на протяжении нескольких лет убеждала клиентов, что для одобрения банковских кредитов необходимо внести дополнительную плату наличными. Полученные таким образом деньги, как предполагается, она присваивала.
В ходе расследования полицейские установили ряд клиентов и кредитных сделок, которые могут быть связаны с этой схемой. По данным следствия, подозреваемая регулярно получала от клиентов наличные суммы в размере нескольких тысяч шекелей.
Как считают следователи, впоследствии деньги переводились на счета подозреваемой, а общий объем незаконных поступлений достиг примерно 800 тысяч шекелей.
После перехода расследования в открытую фазу сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством задержали женщину и доставили ее на допрос.
По окончании следственных действий полиция примет решение о необходимости обращения в суд с ходатайством о продлении срока ее содержания под стражей.
Приглашаем присоединиться к нашей группе в Телеграме “Афиша. Хайфа. Крайот и окрестности”. Мы ЗДЕСЬ
